Encausan por fraude a ex residente de Miami
RUI FERREIRA / El Nuevo Herald
Las autoridades federales persiguen activamente los fraudes al Medicare incluso más allá de las fronteras estadounidenses.
Ayer, la fiscalía federal en el sur de la Florida anunció el encausamiento de un ex residente de Miami por crear una red fantasma de compañías de prestación de servicios médicos que enviaron al Medicare facturas falsas por $9 millones.
El acusado, Gianni Suárez Vázquez, se fugó a Costa Rica en agosto del 2004. Su encausamiento implica el inicio de un proceso de extradición del país centroamericano.
Según el fiscal federal Alexander Acosta, Suárez creó las empresas GK Medical Equipment y Suplident International Corporation, y las puso a nombre de su madre, Maura Vázquez, para ocultar su identidad. Las empresas tenían su sede en el Condado de Palm Beach.
Al frente de las empresas, explicó el fiscal en el acta de acusación, Suárez logró informaciones sobre pacientes del Medicare, y con esos datos falsificó recetas médicas y cuentas de servicios.
Aunque el monto total de los recibos alcanzó los $9 millones, sólo recibió $2 millones.
Para llevar a cabo la estafa y ocultar su identidad, Suárez se sirvió, además, de los servicios de una empresa especializada en cobrar cuentas y usó el nombre de su madre para hacer efectivos los cheques del Medicare en tiendas de Miami y Hialeah.
Los cargos contra Suárez son por fraude postal, lavado de dinero, robo de identidad agravada y presentación de recibos falsos. Encara hasta 20 años de cárcel por cada acusación.
Adicionalmente, su madre también fue encausada con un cargo criminal por no comparecer ante un jurado de instrucción tras recibir una citación oficial al respecto.
Las autoridades federales persiguen activamente los fraudes al Medicare incluso más allá de las fronteras estadounidenses.
Ayer, la fiscalía federal en el sur de la Florida anunció el encausamiento de un ex residente de Miami por crear una red fantasma de compañías de prestación de servicios médicos que enviaron al Medicare facturas falsas por $9 millones.
El acusado, Gianni Suárez Vázquez, se fugó a Costa Rica en agosto del 2004. Su encausamiento implica el inicio de un proceso de extradición del país centroamericano.
Según el fiscal federal Alexander Acosta, Suárez creó las empresas GK Medical Equipment y Suplident International Corporation, y las puso a nombre de su madre, Maura Vázquez, para ocultar su identidad. Las empresas tenían su sede en el Condado de Palm Beach.
Al frente de las empresas, explicó el fiscal en el acta de acusación, Suárez logró informaciones sobre pacientes del Medicare, y con esos datos falsificó recetas médicas y cuentas de servicios.
Aunque el monto total de los recibos alcanzó los $9 millones, sólo recibió $2 millones.
Para llevar a cabo la estafa y ocultar su identidad, Suárez se sirvió, además, de los servicios de una empresa especializada en cobrar cuentas y usó el nombre de su madre para hacer efectivos los cheques del Medicare en tiendas de Miami y Hialeah.
Los cargos contra Suárez son por fraude postal, lavado de dinero, robo de identidad agravada y presentación de recibos falsos. Encara hasta 20 años de cárcel por cada acusación.
Adicionalmente, su madre también fue encausada con un cargo criminal por no comparecer ante un jurado de instrucción tras recibir una citación oficial al respecto.
